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  • 天辰股份:济南天辰铝机股份拥有限公司2014年股
  • 日期:2019-08-14   点击:   作者:locoy   来源:原创   字体:[ ]

  证券代码:831234 证券信称:天辰股份 秉政券商:民生证券

  济南天辰铝机股份拥有限公司

  2014年度股东方父亲会决定

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、会召开和列席情景

  (壹)会召开情景

  1.会召开时间:2015年5月8日

  2.会召开地点:公司会室

  3.会召开方法:即兴场

  4.会招集儿子人:董事会

  5.会掌管人:侯秀峰

  6.召开情景合法、合规、合章程性说皓:

  会的招集儿子、召开及议案的审议以次适宜《公司法》及《公司章程》的规则

  (二)会列席情景

  列席本次股东方父亲会的股东方(带拥有股东方任命权付托代表)共7人,持拥有表决权的股份30,000,000股,占公司股份尽额的100.00%。

  二、议案审议情景

  (壹)审议经度过《关于2014年度董事会工干报告的议案》

  1.议案情节

  《济南天辰铝机股份拥有限公司2014年度董事会工干报告》

  2.议案表决结实:

  赞同股数30,000,000股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的100.00%;顶持股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%;丢权股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%。

  3.规避免表决情景

  无

  (二)审议经度过《关于2014年度监事会工干报告的议案》

  1.议案情节

  《济南天辰铝机股份拥有限公司2014年度监事会工干报告》

  2.议案表决结实:

  赞同股数30,000,000股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的100.00%;顶持股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%;丢权股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%。

  3.规避免表决情景

  无

  (叁)审议经度过《关于2014年度报告及摘要的议案》

  1.议案情节

  《2014年年度报告及年度报告摘要》

  2.议案表决结实:

  赞同股数30,000,000股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的

  100.00%;顶持股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%;丢权股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%。

  3.规避免表决情景

  无

  (四)审议经度过《关于2014年度财政决算报告的议案》

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